热线:0571 - 85053715
邮箱:609515464@qq.com
您当前的位置: 金融频道> 财经舆情
涉案500亿!特大地下钱庄案告破
发布时间:2019-09-17 17:14:31 星期二   

????27日晚间,国家外汇管理局公布称,近期查处了一批外汇违法违规案件,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。

????此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

????据公安部介绍,当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。随着经济全球化、互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展,近年来,地下钱庄不法分子也利用这些便利条件,犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大,危害程度逐步加深。特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发,非法跨境资金流动异常活跃,涉案交易资金量触目惊心。

????地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。

????为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全,服务反腐败国际追逃追赃工作,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,破获了一大批地下钱庄重大案件,取得显著战果。据统计,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

????针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,公安部有关负责人表示,今年,公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

????外汇局亦表示,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,维护我国的国际收支平衡。与此同时,还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

????“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放,进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济。”中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜说。

来源:人民网    作者:章斐然    编辑:张泓
友荐云推荐
多部门加大打击地下钱庄力度
房地产税有利于资金“脱虚向实”?
信托公司转型发展 保险金信托业务逐渐受到市场认可
不稳定成国寿业绩关键词 成也投资败也投资
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110366?|?信息网络传播视听节目许可证:1105105?|?互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006002
网络文化经营许可:浙网文[2012]0867-091号?|?工信部备案号:浙ICP备11041366号-1?|??浙公网安备:33010002000058号?
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利
新澳门棋牌游戏开元 365面对面棋牌游戏下载安装 365bet扑克官网 365棋牌是跟真人玩吗 365体育投注注册送钱 365棋牌游戏图片 365棋牌游戏苹果手机下载安装 365bet官网官网平台 365的体育直播怎么看 移动端 bet356动画直播 有开元棋牌 台湾365体育 365体育彩票怎么样 开元棋牌匹配模式
狗万的官方网址 365棋牌老虎机游戏 365体育投注 bet365 日博是真的吗 365体育在线投注网址 日博是那个博彩公司 万博体育 app属于外围吗 365bet官网备用网 bt365娱乐登录 356bet体育在线总站 365 bet体育在线投注 狗万充值没到账 bet365体育在线滚球 手机365棋牌输钱 365足球外围网站下载 365bet线上注册 万博APP1.28客户端 bet365开户网 bet365官网登陆 365bet官网中文官网彩票 狗万体育-买球
365体育投注官网下载 365体育转换中文 best365 真假 狗万体育平台网址 356bet手机 365体育投注现金网址 狗万提款安全吗 开元棋牌电脑版 万博体育app总是进不去 365体育投注取款问题 bet36备用网址器 bet36推广码 bte365首存送50% 365bet娱乐官网网址 365bet官网简介 365体育验证邮箱 det365世界杯 365体育ios 365面对面棋牌 开元棋牌返点 bet365线上盘口
早点加盟店有哪些l 双合成早餐加盟 早餐粥加盟 北京早点小吃培训加盟 哪家早点加盟好
早点招聘 早餐店加盟哪家好 连锁店加盟 杨国福麻辣烫加盟 早餐早点店加盟
早点加盟小吃 河北早餐加盟 舒心早餐加盟 早餐的加盟 天津早餐加盟
早点加盟品牌 卖早餐加盟 来加盟 早餐餐饮加盟 早餐豆浆加盟